近日,A股市场传来消息,上市公司*ST旭蓝(股票代码:000040.SZ)的实际控制人李兆廷,已被中国证监会立案调查,涉嫌信息披露违法违规。这一消息迅速引发市场震动。
3月17日,*ST旭蓝开盘后股价大幅下跌,截至当天交易时段,股价报0.82元,跌幅达到4.65%,公司总市值已缩水至12.19亿元。值得注意的是,*ST旭蓝去年全年的股价跌幅已超过74%,相较于2015年股价最高点21.78元,如今的股价已下跌超过95%。
根据交易规则,*ST旭蓝若连续20个交易日股价低于1元,将面临强制退市的风险。公司还因控股股东东旭集团占用公司超过70亿元资金未还,退市风险进一步加剧。目前,*ST旭蓝已连续9个交易日收盘价低于1元。
李兆廷,作为“东旭系”的掌门人,旗下另一家上市公司东旭光电,也因控股股东占用超90亿元资金未还,且连续20个交易日收盘价低于1元,在去年10月已退市摘牌。李兆廷本人,也多次被列入被执行人名单,并被限制高消费。
公开资料显示,李兆廷出生于1965年,毕业于河北工业大学机械工程系。2019年,他曾以235亿元财富成为石家庄首富,手握东旭光电、*ST旭蓝(时名东旭蓝天)、嘉麟杰等多家上市公司的实控权。然而,随着东旭集团债务危机的爆发,李兆廷的财富和影响力迅速缩水。
*ST旭蓝(原名东旭蓝天)的前身是宝安地产。2015年,东旭集团以23.64亿元收购了宝安地产29.88%的股份,成为其控股股东。在东旭集团的推动下,宝安地产开始转型,进入新能源行业,并置出房地产业务,更名为东旭蓝天。
然而,随着“杠杆”危机的蔓延,东旭集团的财务状况迅速恶化,李兆廷的东旭“帝国”也摇摇欲坠。2024年10月,ST旭电(东旭光电)因控股股东占用资金95.95亿元至今未还,且股票连续20个交易日收盘价低于1元,被深圳证券交易所裁定终止上市并摘牌。
目前,*ST旭蓝也面临着严峻的退市风险。自2024年以来,公司已两次被中国证监会立案调查,包括因未在规定期限内披露2023年年报,以及因涉嫌信息披露违法违规。东旭集团及其关联方非经营性占用公司资金余额高达77.96亿元,占2023年经审计净资产的70.23%。尽管被要求在规定期限内归还,但截至整改期限届满,公司及相关方仍未完成整改。
与此同时,*ST旭蓝的业绩也持续低迷。自2019年以来,公司已连续5年陷入亏损,累计亏损额超过30亿元。根据业绩预告,受营业收入下降、财务费用增加等因素影响,公司2024年预计仍将亏损3亿元至5亿元。公司流动负债超过77亿元,现金比率仅为0.4,偿债能力几近枯竭。
鉴于资金占用及财务公司存款问题能否如期解决存在重大不确定性,*ST旭蓝难以估计前述事项对减值损失的准确金额。若以上两项全额计提坏账准备,最高计提坏账金额约96亿元,这将导致公司2024年度净利润进一步增加亏损。
在法律层面,*ST旭蓝及控股股东在被立案调查期间,禁止实施重组上市或发行股份购买资产。这意味着,即便公司仍有保壳意愿,也已丧失通过资产重组续命的可能性。同时,高达75.27亿元的资金黑洞也让潜在的重整方望而却步。
目前,*ST旭蓝虽声称正督促关联方筹措资金,但公告显示公司“目前未有偿还的实质性方案及明确时间表”,直接导致公司不符合进入重整条件。随着退市风险的加剧,*ST旭蓝的未来充满了不确定性。